证券代码：600401证券全称：*ST海润公告编号：2015-121　　海润光伏科技股份有限公司　　2015年第四次临时股东大会决议公告　　本公司董事会及全体董事确保本公告内容不不存在任何欺诈记述、误导性陈述或者根本性遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性分担个别及连带责任。　　最重要内容提醒：　　本次会议否否决议案：无　　一、会议开会和参加情况　　（一）股东大会开会的时间：2015年7月16日　　（二）股东大会开会的地点：江苏省江阴市徐霞客镇璜塘工业园区环镇北路178号海润光伏科技股份有限公司行政楼五楼会议室　　（三）出席会议的普通股股东和完全恢复投票权的优先股股东及其持有人股份情况：　　（四）投票表决方式否合乎《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持人情况等。

　　本次会议由公司董事会开会，公司董事长杨怀入先生主持人本次股东大会。会议使用现场投票和网络投票结合的投票表决方式。本次会议的开会、开会及投票表决方式皆合乎《公司法》及《公司章程》的规定。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的参加情况　　1、公司在任董事6人，参加5人，公司董事张永欣先生由于工作原因，没能参加本次会议；　　2、公司在任监事3人，参加3人；　　3、董事会秘书曹敏先生由于工作原因并未参加本次股东大会；其他部分高管列席。　　二、议案审查会情况　　（一）非积累投票议案　　1、议案名称：《关于与追加关联方2015年再次发生日常关联交易预计情况的议案》　　审查会结果：通过　　投票表决情况：　　2、议案名称：《关于更改部分筹措资金投资项目的议案》　　审查会结果：通过　　投票表决情况：　　3、议案名称：《关于为全资子公司泗阳瑞泰光伏材料有限公司获取借贷的议案》　　审查会结果：通过　　投票表决情况：　　4、议案名称：《关于修编公司第五届董事会董事候选人暨关于奖提名曹敏先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》　　审查会结果：通过　　投票表决情况：　　（二）牵涉到根本性事项，5%以下股东的投票表决情况　　（三）关于议案投票表决的有关情况解释　　无　　三、律师亲眼情况　　1、本次股东大会鉴证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所　　律师：陈一宏、杨继伟　　2、律师鉴证结论意见：　　本所律师指出，公司本次股东大会的开会、开会程序合乎涉及法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，参加本次股东大会人员的资格合法有效地，本次股东大会投票表决程序及投票表决结果皆合法有效地。　　四、备查文件目录　　1、经参会董事和记录人签署证实并砖墙董事会印章的股东大会决议；　　2、经鉴证的律师事务所主任签署并砖墙公章的法律意见书；　　3、本所拒绝的其他文件。

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